Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) выявила новый вид мошенничества, направленный на получение страхового возмещения по вкладам в банках, сообщает АСВ.
Как отмечается в пресс-релизе корпорации, «в последнее время обнаруживаются многочисленные факты, когда кредитными организациями незадолго до отзыва у них Банком России лицензии на осуществление банковских операций незаконно проводились операции по искусственному формированию «вкладов» на счетах физических лиц с целью получения (или увеличения размера) страхового возмещения». Эти действия руководителей банков и их клиентов по сути направлены на незаконное изъятие денежных средств фонда обязательного страхования вкладов.
В ряде банков их руководство, злоупотребив своими служебными полномочиями, фактически проигнорировало предписания Банка России о запрете на осуществление операций по счетам физических лиц. Такие операции были выявлены в Эконацбанке, МИРА-банке, в банках «Евразия-Центр», «Сахалин-Вест» и «Премьер» на общую сумму более 300 млн рублей.
«Суммы, оказавшиеся в результате указанных противоправных действий на счетах таких «вкладчиков», не подлежат страхованию в соответствии с законом», — сообщает АСВ.
По факту выявленных случаев мошенничества агентство обратилось в Генеральную прокуратуру РФ. В настоящее время по результатам проверок правоохранительными органами Орловской и Сахалинской областей возбуждены уголовные дела по операциям в банках «Евразия-Центр» и «Сахалин-Вест».